Crimineel geld witwassen door kopen iTunes gift cards

Begin maart maakte Amerikaanse intstanties bekend twee Chinezen in het vizier te hebben. De twee worden beschuldigd voor Noord Korea geld en crypto te hebben witgewassen. De vergoeding daarvoor is schijnbaar deels in iTunes gift […]

Bafin legt cryptohandelaren aan banden

De Duitse toezichthouder voor de financiële sector heeft op 3 maart de voorwaarden gepubliceerd waaraan alle handelaren in cryptocurrencies zich per direct te houden hebben. De maatregel geldt ook voor handelaren in het buitenland die […]

“Maltees wedbureaus maken zich schuldig aan witwassen”

polizei politie

De EU lidstaat Malta geldt al jaren als een van de bastions van online gokken, casino’s en wedbureaus. Dat de activiteiten in veel lidstaten verboden zijn weerhoudt de sector niet op alle mogelijke manieren in […]

Rechtbank negeert deal tussen OM en verdachten

rechtspraak vonnis justitie

Journalisten spreken of schrijven wel eens over deals tussen aanklagers en verdachten. In ruil voor een omvangrijke bekentenis zal het OM dan een lagere straf eisen. Onderstaande zaak is daarom ook relevant. Hier was een […]

Uitlevering Nederlandse geldezel aan België

Geldezels zijn een essentiële schakel in de misdaadketen. Zij zorgen ervoor dat geld verkregen uit criminele activiteiten snel kan worden getransporteerd en gedistribueerd naar andere ontvangers. Zo wordt herkomst en opsporing bemoeilijkt en witwassen eenvoudiger. […]

N26 – want het zijn niet alleen de grote, oude banken die falen bij witwaspreventie

De afgelopen maand hebben we het nodige meegekregen van banken die aantoonbaar te kort schieten bij het bestrijden van witwassen. ING en Deutsche Bank werden op dit blog al genoemd. Dat zijn twee recidivisten en […]

Twitter & Co weigeren reclames Bitcoin & Co

In een opmerkelijk hoog tempo, met alle tekenen van eensgezindheid, worden op dit moment reclames voor cryptomunten en ico’s aan banden gelegd. Zonder dat er sprake lijkt te zijn van een wettelijke verplichting of een […]

Witte kassa, witte banen en oude leugens

Goed nieuws uit het land de Belgen. De vervloekte, omstreden, verguisde witte kassa lijkt te werken. Volgens een in de Vlaamse pers verspreid artikel heeft met ministerie van werk in de sector een groei van […]

Witwassen via kringloopwinkels

rechtspraak vonnis justitie

Een paar weken geleden is een douane medewerker van de haven van Rotterdam door de rechter veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Bewezen is dat de persoon jarenlang cocaine importen heeft mogelijk gemaakt door de containers […]