Rechtbank negeert deal tussen OM en verdachten

Journalisten spreken of schrijven wel eens over deals tussen aanklagers en verdachten. In ruil voor een omvangrijke bekentenis zal het OM dan een lagere straf eisen. Onderstaande zaak is daarom ook relevant. Hier was een […]

Uitlevering Nederlandse geldezel aan België

Geldezels zijn een essentiële schakel in de misdaadketen. Zij zorgen ervoor dat geld verkregen uit criminele activiteiten snel kan worden getransporteerd en gedistribueerd naar andere ontvangers. Zo wordt herkomst en opsporing bemoeilijkt en witwassen eenvoudiger. […]

N26 – want het zijn niet alleen de grote, oude banken die falen bij witwaspreventie

De afgelopen maand hebben we het nodige meegekregen van banken die aantoonbaar te kort schieten bij het bestrijden van witwassen. ING en Deutsche Bank werden op dit blog al genoemd. Dat zijn twee recidivisten en […]

Twitter & Co weigeren reclames Bitcoin & Co

In een opmerkelijk hoog tempo, met alle tekenen van eensgezindheid, worden op dit moment reclames voor cryptomunten en ico’s aan banden gelegd. Zonder dat er sprake lijkt te zijn van een wettelijke verplichting of een […]

Witte kassa, witte banen en oude leugens

Goed nieuws uit het land de Belgen. De vervloekte, omstreden, verguisde witte kassa lijkt te werken. Volgens een in de Vlaamse pers verspreid artikel heeft met ministerie van werk in de sector een groei van […]

Witwassen via kringloopwinkels

Een paar weken geleden is een douane medewerker van de haven van Rotterdam door de rechter veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Bewezen is dat de persoon jarenlang cocaine importen heeft mogelijk gemaakt door de containers […]

Een tabakshop als dekmantel

Voor schimmige activiteiten geldt hetzelfde als voor water: het weet altijd wel een weg te vinden. Dus dat invallen van politie, douane en inspectiediensten ook plaatsvinden in op het eerste gezicht onlogische objecten hoeft niet […]

Wijst weer eens op link criminele geldstromen en gokken

Over bitcoins schrijf ik weinig. Ik begrijp iets van het idee, ik volg de uitwassen en heb me afgelopen jaar diverse keren verbaasd over de missers. Zoals inmiddels meer mensen weet ik ook dat bitcoins […]

EU pakt witwassen nog harder aan

Per 26 juni is in de EU de vierde richtlijn ter bestrijding van witwassen van kracht (link). Concreet betekent dit dat de lidstaten binnen twee jaar na die datum de eigen wetgeving moeten hebben aangepast. […]