Chinese ondernemingen niet meer welkom op de Amerikaanse beurs?

China VRC

Dit blog heeft in 2020 een paar keer gewezen op fraude door Chinese beursgenoteerde ondernemingen. Ook is aangegeven dat de Amerikaanse overheid dit soort misstanden gaat aanpakken. Meldingen over het  al dan niet verbieden van […]

Nog een geval van online omzetfraude in de VRC

yy-live

Eind november schreef The Economist over een geval van online omzetfraude door een bedrijf uit de VRC. De case en het bedrijf in kwestie zijn in Nederland niet eerder opgevallen. Het soort fraude is echter […]

2020 – een slecht jaar voor menig bedrijvendokter en ceo

Opmerkelijk 2020

Voor drie Nederlanders, die zich ceo  noemen en in een geval er prat op ging bedrijvendokter te zijn, is 2020 anders gelopen. De voormalige topman van ING Hamers gaat vervolgd worden, ex-RDM leider Joep van […]

2020 – jaar met fraude op de beurzen en maatregelen

Opmerkelijk 2020

Voor de beurzen is 2020 niet alleen door Covid-19 een onrustig jaar geweest, minstens zo alarmerend was het aantal incidenten waarbij scams en fraude aan ten grondslag lagen. Vlak voor het eind van het jaar […]

Lizengo is insolvent – weer een schimmige Microsoft licentie verkoper minder

windows-versies

Een jaar geleden wees dit blog op de business van Lizengo, een bedrijf dat tegen een fractie van de normale prijs Microsoft licentie te koop aanbood. Uniek aan het concept was in ieder geval dat […]

Bitcoin mixer krijgt boete van $60 miljoen en dat is nog maar het begin

bitcoin

Larry Dean Harmon heeft van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een boete opgelegd gekregen van $60 miljoen wegens het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA). De BSA schrijft voor dat voor bankhandelingen een […]

Nikola – CV fraude die pas na de IPO opviel?

Facepalm

Het is rustiger geworden rond Nikola, het bedrijf dat eerst opviel door een succesvolle IPO en daarna door de beschuldigingen van fraude. Wat blijft is de verbazing over het gebrek aan serieus onderzoek voorafgaand aan […]

Het waarom van de Wirecard fraude blijft nog onduidelijk

Wirecard400

Dat bij Wirecard op grote schaal fraude is gepleegd is inmiddels meer dan duidelijk. De bewijzen stapelen zich steeds verder op. Wat onduidelijk blijft is waarom fraude onderdeel van de business kon of moest worden. […]

Deloitte krijgt boete van £21 miljoen – dat zal EY niet zijn ontgaan

Medio september is Deloitte de ongekend hoge boete van £miljoen opgelegd wegens het overtreden van veel regels bij het Britse Autonomy. In de vakpers en de Britse pers heeft de boete voor de nodige reuring […]