N26 op de zwarte lijst – terecht of niet?

Sinds een paar weken weten we dat een aantal Duitse banken overschrijvingen naar de Fintech N26 weigert of tegenhoudt. Ze noemen de hogere kans op fraude als reden. Hebben ze gelijk, is de blacklist terecht […]

België – kopstuk van de werkgeversvereniging wegens fraude opgepakt

Het grote voordeel van de actuele politieke chaos in België is dat niemand meer oog heeft voor een omvangrijke fraude zaak. Daarbij zijn vorige week huiszoekingen op 23 locaties gedaan en meerdere personen aangehouden. Bekendste […]

Autobrand met een luchtje

Een paar weken terug heeft de rechter een pyromaan veroordeeld tot TBS. Op zoek naar het vonnis kwam ik een andere zaak tegen waarbij het draaide om een brandende auto. Een geval van verzekeringsoplichting met […]

Lex China – Duitse fiscus bindt strijd aan met Chinese handelaren

15 april was de laatste dag dat handelaren die via Amazon, eBay & Co de Duitse markt bedienen, zich konden registeren bij het Finanzamt Berlin-Neukölln. De registratie houdt in dat NAW worden gecontroleerd en dat […]

Voortgang strafzaak tegen P&R Gruppe

Toen in 2018 de berichten doorsijpelden over de problemen bij de P&R Gruppe leek dat in eerste instantie te gaan om de problemen in de containerscheepvaart waardoor het Zuid Koreaanse Hanjin in de zomer van […]

Door oprichten stichting bleef fraudeur minimaal zeven jaar onder de radar

De rechtbank in Assen heeft op 30 januari gevonnist in een zaak van uitkeringsfraude. Dergelijke fraude komt veel voor, de vonnissen zijn daarom in de regel weinig interessant. Dat is in dit geval anders. De […]

Die typisch Duitse fraude met treintickets

Ergens in december dook er in de Duitse pers weer eens een bericht op over fraude met treintickets. De case was bekend en het verbaasde me vooral dat dit nog steeds voorkomt. Tot zover bekend […]

Goed nieuws over cryptogeld

Dat 2018 een belangrijk jaar zal zijn in de geschiedenis van cryptogeld is nu al duidelijk. De koersen van alle virtuele munten zijn gekelderd. Het aantal oplichters dat tegen de lamp is gelopen overtreft alle […]

IFaaS – ICO Fraud as a Service

Toen in het voorjaar van 2000 de koers van veel internetbedrijven niet verder omhoog krabbelde maar juist terugliep was dat het onvermijdelijke begin van het einde. Enkele maanden later klapte de markt totaal in elkaar. […]