Dit blog heeft de nodige keren aandacht besteed aan de grootschalige btw fraude die op online marktplaatsen als Amazon en eBay plaatsvindt. Daarbij is geschreven dat de Britten door het weigeren hier tegen op te […]
Compliment voor de Britse fiscus
Tag: Fraude
Sueddeutsche over omvangrijke Amazon BTW fraude
Woensdagavond 21 maart verscheen op Twitter een bericht van de Sueddeutsche Zeitung over BTW fraude via Amazon. Het was de vooraankondiging van een artikel dat een dag later in de print editie stond. Het is […]
Britse toezichthouder waarschuwt voor schimmige binary options handelaren
Via Compliance Week, een van de betere online GRC publicaties, werd ik gewezen op een waarschuwing die de FCA, de Britse tegenhanger van onze AFM, recent heeft gepubliceerd. De bevolking wordt gewaarschuwd voor lieden die […]
BTW fraude en grijze import verdienen meer persaandacht
Het afgelopen jaar is op dit blog een paar maal geschreven over de massale btw fraude die via online marktplaatsen als eBay en Amazon mogelijk is. Het gaat daarbij over zendingen uit Azië, vooral de […]
Update affaire DHL
Zeer nadrukkelijk is op dit blog de vorige week gewezen op (1) diefstal, (2) vervalsen van vrachtdocumenten en (3) liegen door een of meerdere rijders van DHL. Die post is goed gelezen en zal ondanks deze update niet worden gewijzigd of verwijderd.
Blockchain, cryptomunt fraude en meer indicaties voor gebakken lucht
Het schijnt dat maandag bij een deel van de crypto munten community de verbijstering knalhard heeft toegeslagen. Als vanuit het niets blijkt een van de wonderbaarlijk succesvolle bedrijven, Confido, met iets in die crypto munten […]
Celstraf geëist tegen Schlecker
Het zijn boeiende tijden in Duitsland. Het politieke gekrakeel krijgt weliswaar de meeste aandacht, maar wat er elders gebeurt is minstens zo interessant. Neem de affaire Schlecker waar zo te zien binnenkort een einde komt. […]
Brexit en btw fraude
In bijna alle publicaties over de herinvoer van grenscontroles door Brexit staat genoemd wat het voor de EU betekent. Dat is begrijpelijk, de inkomende handelstromen met deze buitenstaander moeten immers goed gecontroleerd worden. Wat het […]
Chinese onlinehandel ontduikt massaal btw, nu via Antwerpen
Bijna een jaar geleden trok een deel van de Duitse pers aan de bel. De massale btw fraude die door Amazon in Duitsland werd gefaciliteerd zorgde voor de nodige ophef. Eerder dit jaar bleek dat […]