Britse toezichthouder waarschuwt voor schimmige binary options handelaren

Via Compliance Week, een van de betere online GRC publicaties, werd ik gewezen op een waarschuwing die de FCA, de Britse tegenhanger van onze AFM, recent heeft gepubliceerd. De bevolking wordt gewaarschuwd voor lieden die […]

BTW fraude en grijze import verdienen meer persaandacht

Het afgelopen jaar is op dit blog een paar maal geschreven over de massale btw fraude die via online marktplaatsen als eBay en Amazon mogelijk is. Het gaat daarbij over zendingen uit Azië, vooral de […]

Update affaire DHL

Zeer nadrukkelijk is op dit blog de vorige week gewezen op (1) diefstal, (2) vervalsen van vrachtdocumenten en (3) liegen door een of meerdere rijders van DHL. Die post is goed gelezen en zal ondanks deze update niet worden gewijzigd of verwijderd.

Blockchain, cryptomunt fraude en meer indicaties voor gebakken lucht

Het schijnt dat maandag bij een deel van de crypto munten community de verbijstering knalhard heeft toegeslagen. Als vanuit het niets blijkt een van de wonderbaarlijk succesvolle bedrijven, Confido, met iets in die crypto munten […]

Celstraf geëist tegen Schlecker

Het zijn boeiende tijden in Duitsland. Het politieke gekrakeel krijgt weliswaar de meeste aandacht, maar wat er elders gebeurt is minstens zo interessant. Neem de affaire Schlecker waar zo te zien binnenkort een einde komt. […]

Brexit en btw fraude

In bijna alle publicaties over de herinvoer van grenscontroles door Brexit staat genoemd wat het voor de EU betekent. Dat is begrijpelijk, de inkomende handelstromen met deze buitenstaander moeten immers goed gecontroleerd worden. Wat het […]

Chinese onlinehandel ontduikt massaal btw, nu via Antwerpen

Bijna een jaar geleden trok een deel van de Duitse pers aan de bel. De massale btw fraude die door Amazon in Duitsland werd gefaciliteerd zorgde voor de nodige ophef. Eerder dit jaar bleek dat […]

BTW fraude en Brexit onderhandelingen

Eind vorig jaar werd op dit blog aandacht besteed aan de omvangrijke BTW fraude die door Amazon in de EU wordt gefaciliteerd. Handelaren op dat platform laten vanuit de magazijnen uitleveren en berekenen geen BTW […]

Witte kassa, witte banen en oude leugens

Goed nieuws uit het land de Belgen. De vervloekte, omstreden, verguisde witte kassa lijkt te werken. Volgens een in de Vlaamse pers verspreid artikel heeft met ministerie van werk in de sector een groei van […]