Voortgang strafzaak tegen P&R Gruppe

Toen in 2018 de berichten doorsijpelden over de problemen bij de P&R Gruppe leek dat in eerste instantie te gaan om de problemen in de containerscheepvaart waardoor het Zuid Koreaanse Hanjin in de zomer van […]

Door oprichten stichting bleef fraudeur minimaal zeven jaar onder de radar

De rechtbank in Assen heeft op 30 januari gevonnist in een zaak van uitkeringsfraude. Dergelijke fraude komt veel voor, de vonnissen zijn daarom in de regel weinig interessant. Dat is in dit geval anders. De […]

Die typisch Duitse fraude met treintickets

Ergens in december dook er in de Duitse pers weer eens een bericht op over fraude met treintickets. De case was bekend en het verbaasde me vooral dat dit nog steeds voorkomt. Tot zover bekend […]

Goed nieuws over cryptogeld

Dat 2018 een belangrijk jaar zal zijn in de geschiedenis van cryptogeld is nu al duidelijk. De koersen van alle virtuele munten zijn gekelderd. Het aantal oplichters dat tegen de lamp is gelopen overtreft alle […]

IFaaS – ICO Fraud as a Service

Toen in het voorjaar van 2000 de koers van veel internetbedrijven niet verder omhoog krabbelde maar juist terugliep was dat het onvermijdelijke begin van het einde. Enkele maanden later klapte de markt totaal in elkaar. […]

Een succesvolle start-up! Oh nee een fraudeur met failliete toko

Vrijdag 9 november, Travelbird was toen al omgevallen, was er nog een start-up die negatief opviel. Lesara, dat in kleding doet, moest surseance van betaling aanvragen. Het verhaal komt inmiddels wel heel bekend voor. Lesara […]

N26 – want het zijn niet alleen de grote, oude banken die falen bij witwaspreventie

De afgelopen maand hebben we het nodige meegekregen van banken die aantoonbaar te kort schieten bij het bestrijden van witwassen. ING en Deutsche Bank werden op dit blog al genoemd. Dat zijn twee recidivisten en […]

Beerput open bij banketketen Valerie

Deze post gaat over Britten en beerputten. Het heeft niets met Brexit te maken, maar alles met de mores van Britse bestuurders en het structureel tekort schieten van accountants op het eiland. Valerie is een […]

ING maakt het erg bont – maar is niet de enige foute bank

September 2018 zal een maand zijn die nog lang de ING in Nederland zal blijven achtervolgen. €775 miljoen boete wegens het moedwillig laks optreden tegen witwassen is fors, de imago schade is het ook. Er […]