Er waren afgelopen week drie goede redenen de website rechtspraak in de gaten te houden. Het begon met de publiceren van het vonnis in de zaak van de oprichter annex directeur van Stichting Droom en […]
Twee foute Amsterdammers veroordeeld
Tag: Fraude
Kan niet naleven bewaarplicht leiden tot een strafzaak?
In een recent artikel op een ander blog moest de bewaartermijn van administraties worden genoemd. Die voor ondernemers en particulieren verschilt, de uitleg daarover op de website van de belastingdienst is helder. Zo helder dat […]
Rechtbank negeert deal tussen OM en verdachten
Journalisten spreken of schrijven wel eens over deals tussen aanklagers en verdachten. In ruil voor een omvangrijke bekentenis zal het OM dan een lagere straf eisen. Onderstaande zaak is daarom ook relevant. Hier was een […]
Franziska Giffey – weer een geval van plagiaat door Duitse politicus
De Duitse minister voor familiezaken Franziska Giffey ligt sinds begin van dit jaar onder vuur. Er zijn serieuze indicaties dat de Doktorarbeit (proefschrift) niet aan de eisen voldoet. Sprake is van plagiaat en dat op […]
N26 op de zwarte lijst – terecht of niet?
Sinds een paar weken weten we dat een aantal Duitse banken overschrijvingen naar de Fintech N26 weigert of tegenhoudt. Ze noemen de hogere kans op fraude als reden. Hebben ze gelijk, is de blacklist terecht […]
België – kopstuk van de werkgeversvereniging wegens fraude opgepakt
Het grote voordeel van de actuele politieke chaos in België is dat niemand meer oog heeft voor een omvangrijke fraude zaak. Daarbij zijn vorige week huiszoekingen op 23 locaties gedaan en meerdere personen aangehouden. Bekendste […]
Autobrand met een luchtje
Een paar weken terug heeft de rechter een pyromaan veroordeeld tot TBS. Op zoek naar het vonnis kwam ik een andere zaak tegen waarbij het draaide om een brandende auto. Een geval van verzekeringsoplichting met […]
Lex China – Duitse fiscus bindt strijd aan met Chinese handelaren
15 april was de laatste dag dat handelaren die via Amazon, eBay & Co de Duitse markt bedienen, zich konden registeren bij het Finanzamt Berlin-Neukölln. De registratie houdt in dat NAW worden gecontroleerd en dat […]
Voortgang strafzaak tegen P&R Gruppe
Toen in 2018 de berichten doorsijpelden over de problemen bij de P&R Gruppe leek dat in eerste instantie te gaan om de problemen in de containerscheepvaart waardoor het Zuid Koreaanse Hanjin in de zomer van […]