Crimineel geld witwassen door kopen iTunes gift cards

bitcoinBegin maart maakte Amerikaanse intstanties bekend twee Chinezen in het vizier te hebben. De twee worden beschuldigd voor Noord Korea geld en crypto te hebben witgewassen. De vergoeding daarvoor is schijnbaar deels in iTunes gift cards omgezet. Witgewassen dus.

Noord Korea

Noord Korea heeft grote behoefte aan kapitaal. Door de sancties kan het land geen beroep doen op externe financiering. Daarom heeft het al decennia terug zijn toevlucht gezocht tot diefstal. Die misdrijven worden tegenwoordig vooral digitaal doorgevoerd. Banken in Zuid Oost Azië zijn bekende doelwitten, maar ook alle marktplaatsen voor digitaal geld.

Dat laatste doelwit wordt door (onder andere) de Lazarus groep onder vuur genomen en die behaalt daar de nodige successen. Zo is van een niet verder genoemde crypto exchange voor omgerekend $100 miljoen gestolen. Die digitale valuta is in Noord Korea niets waard, want makkelijk traceerbaar. Het zal moeten worden omgezet in ander digitaal geld of normale valuta.

Omwisselen

Voor die witwas en omwissel activiteiten zijn de twee nu aangeklaagde Chinezen ingezet. Die hebben het gestolen digitale geld voor een deel omgezet in de Chinese valuta. Een ander deel is ingezet om er Apple iTunes gift cards mee te kopen.

Die handeling roept de nodige vragen op. Het verschijnsel crimineel geld via cadeaubonnen witwassen is bekend. Het is in Duitsland bijvoorbeeld niet mogelijk in de winkel voor meer dan 500 Euro aan iTunes, Amazon en andere bonnen te kopen. Of die regel ook in Nederland wordt gehanteerd is nog nooit opgevallen, maar dat terzijde.

 iTunes Gift Cards

In de VRC gelden duidelijk andere regels. Een van de twee Chinezen is er namelijk in geslaagd voor omgerekend $1,4 miljoen gestolen cryptogeld om te zetten in die iTunes Gift Cards. Ik begrijp werkelijk niet dat een dergelijk volume niet ergens is opgevallen en tot ingrijpen heeft geleid. Uit de Amerikaanse aanklacht kan worden opgemaakt dat met cryptogeld de waardebonnen zijn betaald en dat daarmee weer nieuw cryptogeld is aangeschaft.

Waarom sluit Apple (als uitgever van die kaart) niet de mogelijkheid dat crypto exchanges betalingen in Gift Cards accepteren?

Share: